La CNMV accederá a información de las bases de datos notariales de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública 31 de marzo de 2022 Noticias SUPERVISIÓN El objetivo es mejorar las labores de supervición e inspección de los mercados y de las actividades económicas de la Comisión
El Notariado identifica a más 25.000 personas con responsabilidad pública 25 de enero de 2018 Noticias CORRUPCIÓN El Notariado ha podido crear esta base, única en España, que ayudará a prevenir el blanqueo de capitales, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, con 115.202.197 documentos notariales, y en su Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones.
Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado 20 de febrero de 2015 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.